焦点▍临汾打掉一个特大犯罪团伙：涉案7亿多元、58人被抓！

2023-3-28 08:46| 发布者: 良子| 查看: 3363| 评论: 0|来自: 临汾直属公安

近日，临汾市公安局直属分局一举破获以杜某某为首的特大洗钱犯罪集团案，抓获犯罪嫌疑人58名，冻结涉案银行卡300余张，查证涉案银行卡资金流水7亿余元，现已追缴违法所得50余万元，一个涉案数亿元、专门帮助境外犯罪团伙转移渉诈、渉赌资金的犯罪团伙被摧毁。

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2022年12月中旬，临汾市公安局直属分局水塔街派出所民警通过深入社区工作，摸排到杜某某等人“洗钱”线索。该所立即向分局领导汇报了案情，临汾市公安局党委委员、副局长、直属分局党委书记、局长杨勇立即组织相关警种召开案情分析会，成立工作专班。办案民警加班加点、调查摸底、抽丝剥茧，围绕案件的侦破开展了一系列前期工作，终于使这一特大犯罪团伙逐渐浮出水面。

2023年2月21日，按照分局党委统一部署，120余名民警兵分三路开始对杜某某、杨某某“洗钱”团伙集中收网。经过两天两夜奋战，成功抓获以杜某某、杨某某为首的犯罪团伙成员58人。经查， 2021年9月以来，犯罪嫌疑人杜某某、杨某某以需要大量银行卡为公司转账为由，纠集自己的亲人、朋友在临汾、太原等地以每张银行卡每月1000元的报酬租借银行卡300余张，帮助境外犯罪团伙转移涉诈、涉赌资金。